境外投资备案的常见问题有哪些？走出去 ODI政策速递

境外投资备案的常见问题有哪些？走出去 ODI政策速递

关于境外投资备案（ODI）的常见问题：

1. 投资主体资格证明文件：通常包括企业的营业执照副本、公司章程、新年度审计报告等。

2. 投资项目资料内容：应详细描述项目背景、目的、规模、资金来源、预期收益、风险评估等信息。对于并购项目还需提供被收购方的相关资料。

3. 资金来源证明：需提交银行存款证明、贷款合同（如适用）、股东出资决议或其他能够证明资金来源合法性的材料。

4. 环评要求：根据项目所在国及行业的具体要求而定，如果涉及到可能对环境造成重大影响的活动，则需要提供相应的环境影响评价报告。

5. 国家安全审查：当投资涉及敏感领域（如军事、信息安全等）或者金额较大时，可能需要经过国家安全委员会的安全审查。

6. 备案流程时间：这取决于项目的复杂程度以及相关部门审核的速度，一般而言，从提交材料到获得批准/备案证书大约需要几周至几个月不等。

7. 备案成功后的注意事项：企业应当定期向主管部门报告项目的进展情况；同时，若发生重大变更（比如投资额大幅增加），也需要及时更新备案信息。

8. 备案批准文件的有效期：一旦备案审核通过，外汇管理局将向银行发放正式的ODI备案批准文件，有效期通常为一年，如果在有效期内未能完成投资，银行需要重新提交备案申请。

9. 资金汇出流程：在成功获得ODI备案批准文件后，银行可以进入资金汇出的环节，需要与外汇管理局进行进一步沟通，确保资金汇出符合法律规定。

10. 备案时常见问题：银行在进行ODI备案时，常常会遇到一些问题，如资料不全、投资项目合法性不足等。这些问题可能导致备案被拒，甚至影响银行的声誉。

11. 境外投资额要求：《境外投资管理办法》没有具体要求，但是需要从真实性审查角度加强管理，并在ODI备案过程中确保境外贸易公司需要的投资额必须符合行业实际。

12. 投资往来资金账户：外汇局暂时不要求准备特别账户，但是银行角度而言可准备特别账户，银行会关注账户的主要用途。

13. 投资币种选择：投资备案登记中不强制要求币种，具体可结合企业自身的现有资金和所需资金的币种情况做出选择。

14. 境外资金使用计划规划：结合投资目的地的产品营销、人才招聘和场地搭建等方面的成本，资金使用计划需要准备相关资金使用证明以便银行出资时进行审核。

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