ODI备案材料清单，境外投资备案流程指南

一、ODI备案材料清单

1. 企业基础资料

• 营业执照副本及加盖公章的复印件。

• 法人及股东的身份证明复印件。

• 投资主体股权架构图及实际控制人证明文件。

2. 财务相关资料

• 近一年的审计报告及加盖公章的复印件。

• 资金来源证明，如yinxingliushui、存款证明等。

• 投资资金使用的详细计划说明。

3. 投资项目相关文件

• ODI备案申请表（在线填写后导出并加盖公章）。

• 投资协议或章程（需附中文翻译件）。

• 境外公司注册证明或并购相关文件（如适用）。

• 可行性研究报告或投资环境分析报告。

• 境外投资真实性承诺书。

• 企业内部决策文件，如董事会决议或股东会决议。

4. 其他必要材料

• 如涉及国有资产，需提供国有资产评估报告及备案表。

• 对于1000万美元以上的投资项目，还需提供可行性研究报告，以证明其投资项目的经济可行性和社会效益。

二、ODI备案流程

1. 前期准备

• 明确投资目的、方式和规模。

• 组建团队，包括法律、财务等顾问。

• 进行项目可行性研究，准备相关报告。

• 收集并整理所需材料，确保完整性和准确性。

2. 提交申请

• 在线填写并提交ODI备案申请表及相关材料。

• 将所有申请材料提交至省级商务主管部门或其授权机构。

• 部分地区可能支持在线提交电子版材料。

3. 审核与反馈

• 相关部门对提交的材料进行审核，如材料不全或不符合要求，将收到反馈意见并需及时补充或修改。

• 保持与监管部门的沟通，及时了解审核进度和反馈情况。

4. 备案成功与后续管理

• 审核通过后，企业将获得《企业境外投资证书》，这是企业进行境外投资的重要法律依据。

• 获得《企业境外投资证书》后，企业还需向当地外汇管理局申请外汇登记，办理完毕后方可将资金汇出境外。

• 投资完成后，企业需定期向商务部及其授权机构报告投资进展、经营状况等信息，并按时完成年度报告。

三、注意事项

1. 信息真实性：确保提交的所有信息真实有效，若项目情况发生变化，应及时向相关部门报告并调整备案内容。

2. 合规性：投资项目需符合国家产业政策导向，不得涉及敏感领域或限制类行业，同时需遵守东道国的法律法规。

3. 材料准备：提前准备好所有文件，避免因资料不全或填写错误而延误审核进度。

4. 政策关注：密切关注国家新政策动向，及时调整投资策略。

5. 风险管理：充分评估投资项目的可行性，提前做好风险控制分析。

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